股權轉讓股東決定書
股權轉讓股東決定書1
一、會議召開情況
(一)會議的通知：廈門金達威集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於20xx年12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網刊登了《關於召開公司20xx年第七次臨時股東大會的通知》。
(二)會議召開日期和時間：
(1)現場會議時間：20xx年12月26日下午14：30開始
(2)網路投票時間：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：20xx年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;透過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時間。
(三)現場會議召開地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司會議室;
(四)會議召開方式：本次會議採取現場表決與網路投票相結合的方式。
(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者透過授權委託他人出席現場會議進行投票表決。
(2)網路投票：公司透過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統()向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以在網路投票時間內透過上述系統行使表決權。
(五)會議召集人：公司董事會
(六)現場會議主持人：董事長江斌先生、副董事長高偉先生因公出差，過半數的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會議。
本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關法律、法規和相關規範性檔案規定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232股，佔公司有表決權總股份的35.5127%。
其中，出席現場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，佔公司有表決權總股份的35.4483%。
透過網路投票的股東9人，代表股份396,800股，佔公司有表決權總股份的0.0644%。
中小股東出席的總體情況：
透過現場和網路投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股份的0.1709%。
其中：透過現場投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份的0.1065%。
透過網路投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的0.0644%。
公司部分董事、監事出席了本次會議，公司部分高階管理人員列席本次會議。
福建至理律師事務所律師對本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次會議以現場投票和網路投票相結合的方式對議案進行表決，本次股東大會議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監事、高階管理人員;(2)單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及表決情況如下：
《關於使用閒置自有資金購買保本型理財產品的議案》總表決結果：同意218,828,232股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9539%;反對101,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0461%;棄權0股(其中，因未投票預設棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意952,600股，佔出席會議中小股東所持股份的90.4138%;反對101,000股，佔出席會議中小股東所持股份的9.5862%;棄權0股(其中，因未投票預設棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的'0.0000%。
四、律師出具的法律意見
福建至理律師事務所律師林涵和魏嚇虹到會見證本次股東大會，併為本次股東大會出具瞭如下見證意見：本次大會的召集、召開程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網路投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程式和表決結果合法有效。
特此公告。
廈門金達威集團股份有限公司
董事會
二〇一六年十二月二十六日
股權轉讓股東決定書2
××××××有限公司(以下簡稱公司)20xx年度第4次股東會於20xx年2月28日在本公司會議室召開。
本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
出席會議的法人股東有、，公司法定代表人出席了會議;自然人股東有、。出席會議的股東持有公司100%的股權，會議合法有效。公司中層以上人員列席了會議。
本次股東會會議的召集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。會議由公司董事長(或執行董事)先生主持。
會議就公司對四川力瑞新能源科技有限公司投資事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：
1、同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資
2、同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份進行投資
3、同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資800萬元人民幣4、同意分兩次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投資款800萬元人民幣
法人股東(蓋章)：×××
自然人股東(簽字)：×××
×××年2月28日
股權轉讓股東決定書3
時間：20xx年9月19日地點：xxxx 召集人：xx
參加人：xx
經全體股東協商達成如下協議：變更股東股權，股東將其在本公司的12.5%股權(即12.5萬元)出資轉讓給。變更後的股東出資比例和金額如下：
決議立即生效，並委託指定給x辦理本公司變更登記事項。
x有限公司
股東簽名：xx
xx年9月19日
股權轉讓股東決定書4
會議時間：
會議地點：
參會人員：
根據《公司法》及公司《章程》，甘孜縣恆通生態農業發展有限公司於20xx年?月?日在召開股東會議，出席本次會議的全體股東代表公司100%表決權，100%表決透過。表決透過決議如下：
1.同意公司股東佔公司註冊資本xx%共**元的出資轉讓給
2.同意廢止原章程，啟用新章程。
股東：(簽章)
法定代表人：
甘孜縣恆通生態農業發展有限公司
日期