農村信用聯社營業部案件防範專項治理的自查報
根據《xx省農村信用社20xx年案件專項治理工作方案》和xx市聯社《關於做好案件防範專項治理自查工作的通知》的精神，聯社營業部於20xx年xx月xx起，開展了一次案件防範的專項治理活動，聯社營業部專項治理活動的自查工作已經結束。根據上級聯社的要求、結合營業部的具體情況進行了一次自查，現將自查工作做如下報告：
一、活動開展情況。
1、對於此次活動，聯社營業部高度重視，於xx月xx日成立了防範案件專項治理工作領導小組，主任為組長，各崗位工作人員為成員，並明確成員之間的分工，劃分責任。
2、從xx月xx日起，每個星期專門抽出一個下午的時間，組織全體員工學習《銀行業案件防範警示教育材料》，學習有安排、有討論、有筆記、有心得。透過學習討論增強了員工案件防範能力和控制風險意識。
3、結合上級聯社的精神和案例學習，對聯社營業部執行內控制度情況進行全面的檢查。檢查採取個人自查，領導小組複查，確保不走過場。對檢查出的問題，當場予以糾正。
二、 內控制度建設及執行情況。
1、能夠按著上級聯社的要求，建立建全了各種內控制度，並在工作中自覺地加以遵守。建立業務線與監督線“雙線責任追究”，將責任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實、執行有監督。
2、會計出納業務和儲蓄業務的操作基本符合制度要求。一是能及時進行按著要求進行賬務、庫存現金、內外賬目的核對，沒有白條頂庫和挪用庫款現象；二是各種重要憑證和有價單證的保管使用手續嚴密、責任分明；三是各種費用開支和大額支付能嚴格覆行審批手續。四是公、私印章保管規範，隨用隨取，離櫃收起。
3、計算機的操作以及密碼使用和授權管理符合制度要求。
4、安全保衛工作設施齊全，責任到人。
三、上年自查發現問題的處理情況。
對20xx年的專項治理自查中發現的印章保管不規範、交接手續不嚴密的問題，我們對相應的'崗位、相應的責任人給予了相應的處分，並限期整改。
四、自查中發現的問題。
透過這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發現了一些問題。一是服務工作存在著一定的生、冷、硬的情況；二是複核制度有時流於形式。
五、整改措施。
對於這次自查中的問題，我們：
首先對當事人給予了經濟上處罰。
二是限令當事人立即整改，並寫出書面保證。
三是在此基礎上，教育營業部全體員工，以此為戒，嚴格履行各項規章制度，把貫徹落實規章制度當成一項長期的自覺的行動。
xx市信用聯社營業部