股東會會議通知
在當今社會生活中，我們很多時候都不得不用到通知，通知適用於批轉下級機關的公文，轉發上級機關和不相隸屬機關的公文。如何寫一份恰當的通知呢？以下是小編整理的股東會會議通知，歡迎大家分享。
股東會會議通知1
有限公司股東啟：
有限公司於 年 月 日以電子郵件和專人送達的方式向 全體股東發出召開股東會的通知,(會議時間) 年 月 日, 有限公司全體股東在(會議地點) 召開股東會議,。
會議出席物件：
法人股東：
個人股東：
公司董事、監事、高階管理人員列席。會議由 主持,公司監事和高階管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關規定,會議合法有效, 審議以下事項：
一、關於修改《公司章程》的議案。
二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務，及執行董事的職務和其他一切職務。變更法定代表人。
三、在 非法持有 發展有限公司公章、營業執照等公司財物期間對外簽訂或發出的任何檔案由章昱個人承擔法律責任。
四、 立即將 有限公司的公章、合同章、營業執照正副本、組織機構程式碼證、稅務登記證、稅控機、財務電腦、社保證等公司財物返還給法人股東 有限公司。
聯絡地址：
聯絡人：
電話：
特此通知
股東：(蓋章)
股東會會議通知2
致：公司股東：xxxxxxxxx我公司定於年月日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、本次會議基本情況
會議時間：xxxx年xx月xx日
會議地點：xxxxxxx
主持人：
召開方式：現場會議、現場投票表決
二、會議議題
特別決議案：關於公司增加註冊資本的議案
三、其他事項
1、聯絡人：
2、聯絡電話：
3、傳真：
以下無正文。
xxxxx公司
xxxx年xx月xx日
確認回執xxxxxxxxxx公司xxxxxxxxx：本人已收到年月日xxxxx公司xxxxxxxxx向我本人發出的就公司增加註冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認。以下無正文。
股東：（親筆簽字或蓋章）
年月日
股東會會議通知3
XXX：
請你於20xx年7月27日上午9時到XXXX水電開發有限公司一樓會議室，召開XXXX水電開發有限公司臨時股東會議，討論以下事項：
一、討論決定公司經營方針;
二、監事是否需要變更;
三、討論公司對內、對外投資，融資;
四、購置和處置公司資產;
五、討論是否需要對公司章程進行修改。 請你接到通知後準時出席股東會議。 特此通知
XXXX水電開發有限公司
執行董事：XXX
20xx年7月5日
股東會會議通知4
公司各位股東：
經股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會決定於20xx年12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實業有限公司臨時股東會議，討論決定公司有關重大問題。會議地點：公司住地湘龍市場三樓會議室。請公司各合法有效股東和羅武震的股權合法承繼人按時到會。
湖南省湘龍實業有限公司
20xx年11月27日
股東會會議通知5
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：20xx年1月11日
本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會型別和屆次20xx年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：20xx年1月11日14點30分
召開地點：北京市西城區西直門南小街147號樓207會議室
(五) 網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統網路投票起止時間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日採用上海證券交易所網路投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;透過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權不涉及。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東型別投票股東型別
序號議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1關於國家開發投資公司修訂“避免同業競爭承√諾”的議案
2關於吸收合併全資子公司國投電力有限公司√的議案
1、各議案已披露的時間和披露媒體以上議案公司將披露於上海證券交易所網站(網址:)。
2、特別決議議案：
3、對中小投資者單獨計票的議案：
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：
應迴避表決的關聯股東名稱：國家開發投資公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東透過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(透過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺(網址：進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二)股東透過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席物件
(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別股票程式碼股票簡稱股權登記日A股600886國投電力20xx/1/4
(二)公司董事、監事和高階管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業執照影印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶卡;法人股東委託代理人出席會議的，委託代理人應持營業執照影印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委託書和法人股東賬戶卡。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票帳戶卡;委託代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委託書和委託人股東賬戶卡、委託人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄影印件方式登記。
2、登記時間：
20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。
3、登記地點：
北京市西城區西直門南小街147號樓1201室公司證券部電話：xxxxxxxx傳真：(010) xxxxxxxxx
六、其他事項
現場出席會議的股東食宿及交通費自理。
特此公告。
國投電力控股股份有限公司董事會
20xx年12月25日
股東會會議通知6
各股東：
本公司決定於20xx年12月3日14時整在xxxx集團有限公司四樓會議室(溫州xxxx工業區)召開全體股東會議，會議將討論更換執行董事、解聘總經理、討論公司法定代表人xx起訴公司民間借貸糾紛一案以及《上海xx閥門有限公司重要通知》的合法性、公司組織機構、人員安排及要求執行董事彙報公司今年經營情況和債權債務處理等內容。請各股東準時參加會議。到時不參加會議的，視為放棄。
20xx年11月18日
股東會會議通知7
實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
xx動力股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)定於20xx年8月30日(星期三)召開20xx年第二次臨時股東大會會議，現將會議情況通知如下：
一、召開會議的`基本情況
1.股東大會屆次：xx動力股份有限公司20xx年第二次臨時股東大會會議
2.股東大會召集人：公司董事會
3.會議召開的合法、合規性：公司20xx年第三次臨時董事會已審議通過了《審議及批准關於召開公司20xx年第二次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
4.會議召開日期、時間：
(2)網路投票時間為：透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為20xx年8月30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;透過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網路投票的時間為自20xx年8月29日下午15:00至20xx年8月30日下午15:00期間的任意時間。
5.召開方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。公司將透過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網路形式的投票平臺，公司股東可以在網路投票時間內透過上述系統行使表決權。公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所網際網路系統投票中的一種方式，不能重複投票。重複投票的，表決結果以第一次有效投票表決為準。
6.股權登記日：20xx年8月25日(星期五)
7.出席物件：
(1)截至20xx年8月25日(星期五)下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東或其委託代理人，有權出席公司20xx年第二次臨時股東大會會議。
(2)在香港中央證券登記有限公司股東名冊登記的本公司H股股東不適用本通知(根據香港聯合交易所有限公司有關要求另行傳送通知、公告)。
(3)凡有權出席股東大會並有權表決的股東，均可委託一位或多位人士(不論該人士是否為本公司股東)作為代理人，代其出席現場會議及投票。各位股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權(授權委託書詳見附件二)。
(4)本公司董事、監事及高階管理人員。
(5)本公司聘請的律師及相關機構人員。
8.現場會議地點：
二、會議審議事項
1.審議及批准關於公司境外全資子公司發行債券的議案
2.審議及批准關於公司為境外全資子公司發行債券及相關事項提供擔保的議案
3.審議及批准關於公司及其附屬(關聯)公司向xx西港新能源動力有限公司銷售本體機、氣體機配件、提供動能與勞務、技術開發服務及相關產品及服務的關聯交易的議案
4.審議及批准關於公司及其附屬(關聯)公司向xx西港新能源動力有限公司採購氣體機、氣體機配件、接受勞務及相關產品及服務的關聯交易的議案
5.審議及批准關於xx動力(濰坊)集約配送有限公司及/或關聯公司為xx西港新能源動力有限公司提供運輸、倉儲等服務的關聯交易的議案
6.審議及批准關於公司向xx西港新能源動力有限公司出租廠房的關聯交易的議案
7.審議及批准關於修訂陝西重型汽車有限公司及其附屬公司、xx動力空氣淨化科技有限公司向陝西汽車集團有限責任公司及其聯絡人士採購汽車零部件、廢鋼及相關產品和勞務服務關聯交易協議的議案
三、議案編碼
表一：20xx年第二次臨時股東大會提案編碼表
■
四、會議登記方式
1.股東或其代理人須出示本人身份證明檔案、股票賬戶卡出席會議。如股東委託代理人代為出席股東大會，代理人還須攜帶授權委託書出席。
2.股東應當以書面形式委託代理人(即本通知隨附的股東大會適用的委託書或其影印本)。委託書由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則該授權書或者其他授權檔案必須經過公證手續。如委託股東為法人或其他組織，則其委託書應加蓋法人或其他組織印章或由法定代表人或其正式委託的代理人簽署。前述股東大會適用的授權委託書和經過公證的授權書或者其他授權檔案須在股東大會舉行前24小時送達本公司資本運營部。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以透過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體投票流程請參見附件一。
六、其他事項
1.會議預期半天，與會股東食宿自理
2.本公司辦公地址：山東省濰坊市高新技術產業開發區福壽東街197號甲(xx動力工業園東正門)
3.聯 系 人：
聯絡電話：
傳 真：
郵 編：
4.網路投票系統異常情況的處理方式：網路投票期間，如網路投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的程序按當日通知進行。
七、備查檔案
xx動力股份有限公司20xx年第三次臨時董事會會議決議
特此公告。
xx動力股份有限公司董事會
二〇一七年七月十四日
股東會會議通知8
致：公司股東：_________
我公司定於 年 月 日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:
一、本次會議基本情況
會議時間: 年 月 日_________
會議地點: ___________________________
召 集 人: _________
主持人：
召開方式:現場會議、現場投票表決
二、會議議題
特別決議案:關於公司增加註冊資本的議案
五、其他事項
1、聯 系 人：
2、聯絡電話：
3、傳 真：
以下無正文。
______________________公司_________
年 月 日
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
確認回執
______________________公司_________：
本人已收到 年 月 日______________________公司_________向我本人發出的就公司增加註冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認。
以下無正文。
股東： (親筆簽字或蓋章)
年 月 日
股東會會議通知9
各位股東：
根據《中華人民共和國公司法》《xx新能源發展有限公司章程》的有關規定以及公司的實際經營情況， xx新能源發展有限公司股東會第一次會議定於20xx年xx月xx日召開。現將有關事項通知如下：
一、會議時間：
20xx年xx月xx日
二、會議地點：
公司南寧會議室
三、與會人員：
全體股東
主持人：
列席人員：
會議記錄：
四、會議擬審議事項
1、XXXX議案
2、XXXX議案
五、會議召開和表決方式
股東本人或授權委託他人參加現場會議投票表決
六、會議登記辦法
1、請出席本次會議的人員或其委託代理人請於即日起至xx月xx日前與會議聯絡人聯絡辦理出席會議登記手續（傳真/信函/電郵亦可辦理）。
2、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委託代理人出席。股東未出席會議、又未委託代理人代為出席的，視為放棄本次會議表決權。
3、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委託書。
七、會議聯絡方式
聯絡人：
請屆時按時參加，特此通知。
xx新能源發展有限公司
20xx年xx月xx日
股東會會議通知10
(2XXX律所事務所律師：XXX。(或者將二者融合寫為與會人員)
三、會議審議事項
1、《公司20xx年度董事會工作報告》;
2、《公司20xx年度監事會工作報告》;
3、《公司20xx年度財務決算方案》;
4、《公司20xx年度財務預算方案》;
5、《公司20xx 年度利潤分配報告》。
四、參加會議登記辦法：
1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委託代理人出席。符合出席會議的參會人員請於20xx年5月XX日上午9：00前在會場簽到。
2該股東代理人應出示本人身份證和授權委託書。會議的，委託代理人出席會議的，的書面授權委託書;議，資格的有效證明，該股東代理人應出示本人身份證和非法人
3、登記地點：(地址)
4XXXXXX 聯絡電話：186-XXXX-XXXX
XXXXXXXXXXXX有限公司
20xx年4月XX日
股東會會議通知11
股票程式碼：600900
股票簡稱：長江電力公告編號：20xx—023
中國長江電力股份有限公司
關於召開20xx年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、
擔個別及連帶責任。擔個別及連帶責任。
根據中國長江電力股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第三十八次會議決議，現將召開公司20xx年度股東大會（以下簡稱會議）相關事項通知如下：
一、會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：20xx年6月26日（星期六）上午9：30
3、會議地點：湖北省宜昌市三峽壩區
4、會議方式：與會股東（股東代表）以現場記名投票表決的方式審議透過有關議案
二、會議議程
1、審議《20xx年度董事會工作報告》；
2、審議《20xx年度監事會工作報告》；
3、審議《20xx年度財務決算報告》；
4、審議《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉增股本的方案》；
5、審議《關於在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》；
6、審議《關於聘請公司20xx年度審計機構的議案》；
7、審議《關於修改公司<關聯交易制度>的議案》；
8、審議《關於修改公司<募集資金管理制度>的議案》；
9、聽取公司獨立董事20xx年度履職情況彙總報告。
三、會議出席物件
1、截至20xx年6月17日（星期四）下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東；因故不能出席的股東可委託授權代理人出席會議和參加表決
，該受託人不必是公司股東（授權委託書式樣附後）；
2、公司董事、監事、高階管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。
四、出席會議辦法
1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照影印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委託代理人出席的，代理人應持加蓋單位
公章的法人營業執照影印件、法定代表人出具的授權委託書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委託代理人出
席會議的，代理人應持委託人身份證、委託人股東賬戶卡、授權委託書和本人身份證到公司登記。股東可以透過傳真方式登記，並留下聯絡電話，以便聯絡。
2、登記時間：20xx年6月21日（星期一）上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。
3、登記地點：北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座21層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。
4、聯絡方法：
聯絡人：馬明
電話：010—58688900；傳真：010—58688898
地址：北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座中國長江電力股份有限公司
郵政編碼：100033
5、其他事項
會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。
特此通知。
附件：授權委託書樣本
中國長江電力股份有限公司董事會
二〇xx年六月四日
股東會會議通知12
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為20xx年第三次臨時股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召集、召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：20xx年8月10日上午10時
結束時間：20xx年8月10日上午11時
(五)會議召開方式
本次會議採用現場方式召開。
(六)出席物件
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為20xx年8月2日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高階管理人員及資訊披露事務負責人。
(七)會議地點：公司會議室
二、會議審議事項
(一)《關於公司董事會換屆選舉及提名第二屆董事會非職工代表董事候選人的議案》
(二)《關於公司監事會換屆選舉及提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
三、會議登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡; 2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委託人身份證(影印件)、委託人親筆簽署的授權委託書、股東賬戶卡和代理人身份證; 3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照影印件、股東賬戶卡; 4、法人股東委託非法定法人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章並由法定代表人簽署的授權委託書、單位營業執照影印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續，可用信函、傳真、上門等方式進行登記，但不接受電話方式登記。
(二)登記時間:20xx年8月10日上午9時至10時
(三)登記地點:
公司會議室
四、其他
(一)會議聯絡方式
1、會議聯絡人：
2、聯絡電話：
3、傳真：
4、聯絡地址：
(二)會議費用：與會股東費用自行安排。
(三)臨時提案
臨時提案請於會議召開十天前提交。
五、備查檔案目錄
(一)與會董事簽字的《第一屆董事會第二十一次會議決議》
(二)與會監事簽字的《第一屆監事會第九次會議決議》
江蘇xx科技股份有限公司
董事會
20xx年7月18日
股東會會議通知13
XXXXXXXX有限公司
20xx年第XXX股東會會議通知
尊敬的股東：
您好!經公司董事會商定，於二零xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召開XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX
一、會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：公司董事長XXXXXX先生
3、會議召開時間：20xx年5月XXX會議方式：現場會議
股東會會議通知14
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》的相關規定，經公司第三屆董事會第四次會議審議透過，公司董事會提議於20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時勝資訊科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程式符合有關法律、
行政法規、規範性檔案和《公司章程》的規定，會議有關事項安排如下：
一、召開會議的基本情況
1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會(經公司第三屆董事會第四次會議審議透過，決定召開本
次股東大會。)
3、會議召開的合法、合規性：召集程式符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間：現場會議時間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網路投票時間：20xx年7月17日至20xx年7月18日
(1)透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;
(2)透過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網路投票的具體時間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。
5、會議召開方式：採取現場表決和網路投票相結合的表決方式公司本次股東大會將透過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向全體股東提供網路形式的投票平臺，公司股東可以在網路投票時間內透過深圳證券交易所交易系統或者深圳證券交易所網際網路投票系統行使表決權。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、網路投票中的一種表決方式。如同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網路投票方式包括透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票和透過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網路投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網路投票方式。
6、股權登記日及會議出席物件：
(1)公司本次20xx年第二次臨時股東大會的股權登記日為20xx年7月12日：凡於股
權登記日20xx年7月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。
(2)公司全體董事、監事、高階管理人員。
(3)公司聘請的見證律師及其他相關人員。
7、會議召開的地點：深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室。
二、會議審議事項
1、《關於的議案》(各子議案需逐項表決);
1.1、激勵物件的確定依據和範圍
1.2、限制性股票的來源、數量和分配
1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期
1.4、限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法
1.5、限制性股票的授予與解鎖條件
1.6、激勵計劃的調整方法和程式
1.7、限制性股票會計處理
1.8、激勵計劃的實施、授予及解鎖程式
1.9、公司/激勵物件各自的權利義務
1.10、公司/激勵物件發生異動的處理
1.11、限制性股票回購登出原則
2、《關於的議案》;
3、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。議案1應由股東大會以特別決議透過。以上議案已經公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第四次會議審議透過，具體內容詳見公司於20xx年7月1日在中國證監會指定的創業板資訊披露網站上釋出的公告。
三、會議登記方法
1、登記方式
(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件並持股東賬戶卡影印件、加蓋公章的營業執照影印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證影印件辦理登記手續;法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡影印件、加蓋公章的營業執照影印件、法定代表人出具的授權委託書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續。
(2)個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件並提交本人身份證影印件及證券賬戶卡影印件辦理登記手續;個人股東委託他人出席會議的，受託人應出示本人身份證原件並提交本人身份證影印件、委託人身份證影印件、委託股東證券賬戶卡影印件、授權委託書
(附件二)辦理登記手續。
(3)出席會議的股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。
2、登記時間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
3、登記地點：深圳市贏時勝資訊科技股份有限公司證券事務部
4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
四、參與網路投票的股東身份認證和投票程式
公司本次股東大會將向股東提供網路投票平臺，股東可以透過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統參加投票，網路投票的具體操作流程如下：
1、透過深交所交易系統投票的程式：
(1)投票程式碼：365377。
(2)投票簡稱：“贏勝投票”。
(3)投票時間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。
(4)股東可以選擇以下兩種方式之一透過交易系統投票：
①透過證券公司交易終端網路投票專用介面進行投票。
②透過證券公司交易終端以指定投票程式碼透過買入委託進行投票。
(5)透過證券公司交易終端網路投票專用介面進行投票的操作程式：
①登入證券公司交易終端選擇“網路投票”或“投票”功能欄目。
②選擇公司會議進入投票介面。
③根據議題內容點選“同意”、“反對”或“棄權”;對累積投票議案則填寫選舉票數。
(6)透過證券公司交易終端以指定投票程式碼透過買入委託進行投票的操作程式：
①在投票當日，“贏勝投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
②：進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
③：在“委託價格”項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
④：在“委託數量”項下，申報股數對應的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對;
3股表示棄權;
⑤：對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
2、透過網際網路投票系統的投票程式：
(1)網際網路投票系統開始投票的時間為20xx年7月17日(現場股東大會召開前一日)下午15：00，結束時間為20xx年7月18日(現場股東大會結束當日)下午15：00。
(2)股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引(20xx年9月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
(3)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網站的網際網路投票系統進行投票。
3、網路投票的其他注意事項：
(1)網路投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶透過深交所交易系統和網際網路投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
(2)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、會議聯絡方式
會議聯絡人：程霞
聯絡電話：xxxxxxxxxxxx
傳真：xxxxxxxxxxx
地址：深圳市南山區智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝資訊科技股份有限公司證券事務部。
郵編：xxxxxx
2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。
3、出席會議的股東以及股東代理人，請與會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
六、備查檔案
1、公司第三屆董事會第四次會議決議;
2、公司第三屆監事會第四次會議決議。
xx市贏時勝資訊科技股份有限公司董事會
20xx年x月x日
股東會會議通知15
個股東單位：
根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開 公司 年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：
一、會議時間： 年 月 日( )上午 點 分至 點 分。
二、會議地點：
三、會議審議事項
聽取並審議關於《本公司 年度報告及其摘要》等 個議案。 1、
2、
3、
四、會議出席人員
(一)本公司股份持有人或其委託代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委託書交簽到處工作人員。
(二)本公司董事、監事。
(三)本公司高階管理層列席會議。
(四)本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間
請各參會人員於 年 月 日上午 點到 點在會場簽到。
公司
年 月