公司董事會會議紀要模板
公司不時要召開董事會，那麼公司董事會會議紀要如何寫?下面是小編給大家整理收集的公司董事會會議紀要模板，供大家閱讀與參考。
公司董事會會議紀要模板1
時 間：xxxx年x月x日14:00
地 點：xxxxxxxxxx會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結
2、審議《xxxx標準(草案)》
3、審議《xxxx改進方法》
4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議
會議決議：
根據xx章程以及xx董事會章程的規定，xx第x屆董事會xxxx年第x次會議於xxxx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程式等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結，審議了《xxxx標準(草案)》、聽取了《xxxx改進方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論並透過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議，決議包含以下內容：透過xx《xxxx年工作總結》、透過《xxxx標準》、透過《xxxx改進計劃》、透過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。
會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現xxxxxx的任務目標做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為xxx的發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xxxx年xx月xx日
公司董事會會議紀要模板2
第____屆董事會第____次會議記錄
時間：
地點：
議題：1、選舉董事長，任命總經理;
2、聽取總經理的工作總結和計劃;
3、審定公司預算方案;
4、對公司融資方案進行審議;
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：xxx，_________有限公司副董事
...............
...............
應到會董事人數：
實際到會董事人數：
其中：親自到會董事 人;委託其他董事出席的董事 人
列席人：xxx,________有限公司總經理
xxx,________有限公司監事會主席
xxx，________有限公司財務總監
記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任
xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx總經理;尊敬的xxx主席：今天我們召開北京xxx有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已於10天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
..........
主持人：本次董事會會議應到董事 名，實到董事 名，其中xxx董事委託xxx董事發表意見並代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司xx先生、公司監事會主席xxx先生列席本次會議，公司辦公室主任xxx女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?
眾董事：無異議。
主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司xx先生的'提名，討論是否任命xxx為公司副總經理。首先請xxx先生陳述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關於公司 方案的簡要說明。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(眾董事填寫選票)
主持人：xxx亮先生收票和計票，請xxx女士協助。
(xxx女士協助xxx先生收票和計票)
主持人：請xxx先生唱票。
xxx：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權0票;..............
主持人：現在宣佈表決結果：-------------------
主持人：請xx女士草擬董事會決議草案
(xxx草擬董事會決議草案)
主持人：現在宣佈董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否透過董事會決議。贊成的請舉手。
( 名董事舉手)
xx(宣告)：我同時代表xx董事舉手。
主持人：反對的請舉手。
( 人舉手)
主持人：棄權的請舉手。
( 人舉手)
曹：好， 票透過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決透過。
主持人：請問各位董事還有什麼意見?
眾董事：無意見。
主持人：請問各位列席人員還有什麼意見?
xxx：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。
其他列席人員：無意見。
主持人：好，請 女士將董事會決議列印成文。
( 列印董事會決議)
主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)
主持人：請xxx女士會後將董事會決議影印後送各股東並下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤後簽字，散會。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
記錄人：
年 月 日