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  2. 會議紀要

公司董事會會議紀要寫作框架參考

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公司董事會會議紀要

時間:

地點:

記錄:

出席本次董事會會議的'有董事長______________,董事______________ ,董事______________ ,董事______________ (委託出席),監事 ______________,及總經理______________ 列席會議。

會議由董事長主持。

一、會議主要議題:

1、討論變更公司經營範圍:

2、討論延長公司出資期限:

3、討論增加公司投資總額和註冊資本:

4、討論變更註冊地址;

5、討論增加2名董事。

二、董事長就“××專案”變更經營範圍和追加投資的說明

三、總經理就“××專案”的可行性報告作出說明

四、會議議題討論

發言:…………

……………………

五、會議議題表決